Мошенничество

Информационные материалы о возможных мошеннических действиях и способах совершения данного вида преступлений

Профилактика совершения дистанционных мошенничеств и краж безналичных денежных средств

Типичные схемы (фабулы) дистанционных краж безналичных денежных средств и мошенничеств

Продажа (покупка) товаров и услуг (вещи, проездные билеты, бронирование гостиниц и т.д.).

• Неустановленное лицо, используя мессенджер WhatsApp, под предлогом продажи щенков на сайте avito.ru понудил потерпевшего пройти по ссылке на указанный «продавцом» сайт и ввести на нем реквизиты банковских карт. В последующем с данных банковских карт произошло списание средств.
• Неустановленное лицо, разместив объявление на сайте avito.ru об изготовлении и поставке гаражных ворот, убедило потерпевшего перечислить предоплату на банковскую карту неизвестного лица. В последующем поставка ворот не была произведена.
• Неустановленное лицо, под предлогом продажи авиабилетов понудил потерпевшего ввести на указанном неизвестным лицом сайте реквизиты своей банковской карты, в результате чего с нее были списаны денежные средства.

Банковские операции

• Неустановленное лицо, по телефону представившись сотрудников службы безопасности банка, под предлогом пресечения несанкционированного списания денежных средств с банковского счета, завладело реквизитами банковской карты потерпевшего и получив от потерпевшего доступ к веб-банкингу, оформило виртуальную карту, со счета которой затем похитило денежные средства переведя их на неустановленный счет.
• Неустановленное лицо, по телефону представившись сотрудников службы безопасности банка, под предлогом пресечения несанкционированного списания денежных средств с банковского счета, убедило потерпевшую оформить в банке кредиты и перевести данные средства на «резервные» счета.
• Неизвестный, представившись сотрудником банка, под предлогом оказания помощи в использовании накопленных банковских бонусов, завладел реквизитами и кодами банковской карты потерпевшего, в дальнейшем похитив с нее денежные средства.
• Неизвестный, создав сайт с заявленным назначением «погашение кредитной задолженности», похитил денежные средства потерпевшей, которая воспользовалась сайтом для заявленных целей, введя реквизиты банковской карты и сведения кода смс-подтверждения.

Заём средств, просьба о помощи, оказание содействия в получении соц. выплат, компенсаций, благотворительность, вознаграждение за найденные вещи и т.д. (через соц.сети)

• Неизвестный, используя взломанный аккаунт в социальной сети, под предлогом займа денежных средств, понудил потерпевшую перевести денежные средства на указанную им банковскую карту.
• Неизвестный, используя абонентский номер телефона, под предлогом возврата утерянного потерпевшим телефона, понудил его к денежному переводу «вознаграждения» на названный абонентский номер.
• Неизвестный, используя социальную сеть, под предлогом оказания содействия в оформлении социальной выплаты, введя в заблуждение потерпевшую завладел реквизитами банковской карты с которой совершил хищение денежных средств.
• Неизвестный, представившись представителем сотрудником правоохранительных органов, введя потерпевшую в заблуждение относительно полагающейся ей выплаты материальной компенсации за некачественные приобретенные лекарственные препараты, понудил ее произвести переводы денежных средств на указанные неизвестным банковские счета.

Брокерские операции, игра на бирже, инвестиции

• Неизвестный, под предлогом получения высокой прибыли путем вложения денежных средств в брокерскую компанию, понудил потерпевшего перевести денежные средства на различные указанные данным лицом банковские карты.
• Неизвестный, используя социальную сеть ВКонтакте и программу Skype, представившись сотрудником инвестиционной компании, убедил потерпевшую внести денежные средства транзакциями на счета торговой площадки через КИВИ-кошелек, а также на банковские счета указанные данным лицом.
• В последующем неизвестным в пользу потерпевшей перечислялись незначительные денежные суммы в виде «прибыли от инвестиций».
• После попытки потерпевшей вывести все вложенные средства, неизвестный перестал выходить на связь.

Лотереи, тотализатор, получение бонусов (ставки, получение выигрыша)

• Неизвестный, используя никнейм в мессенджере «Viber», убедил потерпевшую в том, что для получения выигрыша в лотерее ей необходимо по ссылке предоставленной данным лицом войти в онлайн-приложение, указать реквизиты банковской карты и произвести платеж 13% от суммы выигрыша.

Оформление денежных займов в микрофинансовых организациях

• С банковской карты потерпевший произведено списание денежных средств, в счет погашения задолженности по кредитным обязательствам перед микрофинансовой компанией. При этом потерпевшей займ в данной организации не оформлялся.

БлаБлакар, Яндекс-такси

• Неустановленное лицо, используя абонентский номер телефона и сайт https://www.blablacar.ru под предлогом оказания услуг пассажирской перевозки, понудил потерпевшего пройти по ссылке на непроверенный сайт и ввести реквизиты своей банковской карты. В последующем с банковской карты неизвестным лицом произведено списание средств.

Шантаж, вымогательство

• Неустановленное лицо, используя в социальной сети никнейм, угрожая распространением личной информации о заявителе интимного содержания, понудил потерпевшего перевести денежные средства на банковскую карту.

Кражи денежных средств со счетов родителей несовершеннолетних

• Ребенок (подросток), взяв сотовый телефон родителей для участия в онлайн игре знакомится с человеком, который обещает подарок в виде робуксов (валюта в игре), на которую можно приобрести дополнительные опции. Несовершеннолетний по указанию этого человека осуществляет манипуляции с телефоном, после чего денежные средства родителей переводятся на чужие счета. Так, 29.07.2024 несовершеннолетняя сургутянка перевела денежные средства родителей в размере 1,5 миллионов рублей на счета мошенников.

• Материалы по профилактике фактов мошенничества и дистанционного хищения денежных средств на сайте Департамента региональной безопасности ХМАО-Югры

• Информационные письма по профилактике

1. Письмо Депинформтехнологий Югры
2. Предложения для формирования методических рекомендаций для граждан старшего поколения
3. Письмо УМВД России по ХМАО-Югре
4. Письмо Центробанк России

• Видеоролики

1. Агресивная финансовая реклама

• Брошюры и листовки

1. Черные кредиторы
2. Финансовое мошенничество
3. ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!
4. Как защитить свои гаджеты от вирусов
5. Как защититься от онлайн-мошенников
6. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, ЭТО МОГУТ БЫТЬ МОШЕННИКИ!
7. 5 признаков обмана
8. Что делать, если с карты украли деньги?
9. Как защититься от фишинга

• Карточки для соцсетей

1. 5 признаков мошенника
2. Кибербезопасность_(для ФинЗОЖ)
3. Мисселинг
4. На мой паспорт взяли кредит
5. ОК_онлайн_мошенники
6. ОК_фишинг
7. Опасная реклама
8. Потерялась карта
9. Черные кредиторы
10. Мошенники_ЦБ
11. Фишинг_рыбы
12. Forex
13. Мошенники-монстры (соц.инженерия)
14. Что делать, если украли деньги
15. Мошенничество с подменой номера
16. Диалог с мошенником

Видеоролики по мошенничеству

• ВИДЕО "Не дать преступникам шанса"
• ВИДЕО "Как защитить телефон от вирусов"
• ВИДЕО "Как распознать банковского мошенника"
• ВИДЕО "Как распознать кредитного мошенника"
• ВИДЕО "Как распознать мошенника в интернет-магазине"
• ВИДЕО "Телефон может быть вашим уязвивым местом"
• ВИДЕО "Как избежать мошенничества в социальных сетях" 
• ВИДЕО «Звонок от сотрудника правоохранительных органов»
• ВИДЕО Мошенническая схема «Игра на бирже»
• ВИДЕО  «Звонок из службы безопасности банка»
• ВИДЕО Мошенническая схема «Электронные письма, сообщения извонки от имени различных фондов»

Информационные видеоматериалы размещенные на официальном сайте Департамента внутренней политики автономного округа «Видеосюжеты»:https://deppolitiki.admhmao.ru/videosyuzhety/ 

А так же с дополнительным видеоматериалом можно ознакомиться по ссылке: «Профилактика совершения дистанционных мошенничеств»